深圳对特大跨国电信网络诈骗案,宣布金额超过一亿元

2021-01-19 10:12   来源: 互联网    阅读次数:864

记者7日从深圳市福田区人民检察院获悉,一起涉及虚假期货交易的跨国电信网络诈骗案成功宣判,涉案金额1亿余元(人民币,下同)。


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一审法院认定47名被告人犯诈骗罪,判处有期徒刑7年2个月至3年不等。该案是利用虚假期货交易软件实施的典型跨国电信网络诈骗案。犯罪分子在中国注册的合法公司负责收集诈骗对象的信息,并在境外设立境外业务单位接收信息,进行后续虚假平台交易操作。案件范围涉及全国,被告人、被害人众多。福田区人民检察院介绍,2019年2月初。公安机关集中收网,分批抓获境内公司和归国人员犯罪嫌疑人80余人。最后,他们提请批准逮捕54人,福田区人民检察院批准逮捕51人。最后4名主犯报请深圳市人民检察院审查起诉,47名同伙仍由福田区人民检察院处理。经查,办案检察官认为,本案事实清楚,证据确实充分,47名被告人均因涉嫌诈骗罪被依法提起公诉。


通过对涉案平台数据库的审计,查实涉案平台上交易的受害人(不含虚拟账户)有500余人,涉案金额折合人民币1亿余元。庭审前,被告人退还了部分赃款,但仍有8000余万元损失无法追回。


责任编辑:无量渡口
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